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交通銀行德州分行兩宗違法遭罰 未按規定識別客戶身份

2019-12-20 23:35:08 中國經濟網

中國經濟網北京12月20日訊 中國人民銀行濟南分行近日公布的中國人民銀行德州市中心支行行政處罰信息公示表(德銀罰字〔2019〕第5號、6號)顯示,交通銀行股份有限公司德州分行存在未按規定履行客戶身份識別義務;超過期限向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料兩宗違法違規行為。中國人民銀行德州市中心支行對其警告并處21萬元罰款,并對1名未按規定履行客戶身份識別義務直接責任人罰款1萬元。

(責任編輯: 六六 )
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